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虛假做賬7000萬用於高息借貸 銀行客戶經理被控詐騙罪

發佈時間:2009-05-14 09:00  來源:借貸


中國銀行股份有限公司北京東大橋路支行原對公客戶經理陳馨龍通過偽造的檔,與北京時尚方向廣告有限公司簽訂虛假的委託理財協定,並與該公司會計鄭麗相互勾結,虛假做賬7000萬元。記者今天從北京市第二中級人民法院獲悉,陳馨龍、鄭麗因涉嫌合同詐騙罪被提起公訴,二中院已受理此案。

中國銀行股份有限公司北京東大橋路支行原對公客戶經理陳馨龍通過偽造的檔,與北京時尚方向廣告有限公司簽訂虛假的委託理財協定,並與該公司會計鄭麗相互勾結,虛假做賬7000萬元。記者今天從北京市第二中級人民法院獲悉,陳馨龍、鄭麗因涉嫌合同詐騙罪被提起公訴,二中院已受理此案。

根據公訴機關的指控,2007年12月至2008年2月期間,陳馨龍冒用中國銀行北京東大橋路支行的名義,偽造了《人民幣結構性理財產品交易委託書》和成交確認檔,利用這些虛假的檔與北京時尚方向廣告有限公司簽訂虛假的委託理財協定。時任時尚方向公司會計的鄭麗,在簽訂了上述協定後,通過在轉賬支票上不填寫收款人、虛假做賬等手段,向陳馨龍提供了總計人民幣7000萬元的三張轉賬支票。而陳馨龍則將這筆钜款以其個人控制的北京東東基業科技有限公司的名義,高息借貸給了北京市通州區永順鎮新建村村民委員會。通過這些操作,陳馨龍和鄭麗分別獲利人民幣160萬元和25萬元。

據此,公訴機關認為,陳馨龍、鄭麗以非法佔有為目的,在簽訂、履行合同過程中騙取他人財物,數額特別巨大,情節嚴重,應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。

目前,此案正在進一步審理中。

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