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銀行幹部非法借貸1.65億 鉅款難追蹤

發佈時間:2009-05-21 10:27  來源:借貸


兩分以上高額利息,全家為官背景顯赫,憑這兩點,農行阜陽分行騰達支行負責人李群的瘋狂吸資一路綠燈。近日,李群因涉嫌辦理個人民間借貸,並偽造單位公章,倒賣銀行承兌匯票,涉嫌非法經營罪,到公安機關自首,現已被刑拘。據公安機關初步偵查統計,已查實借條金額達1.65億元。

兩分以上高額利息,全家為官背景顯赫,憑這兩點,農行阜陽分行騰達支行負責人李群的瘋狂吸資一路綠燈。近日,李群因涉嫌辦理個人民間借貸,並偽造單位公章,倒賣銀行承兌匯票,涉嫌非法經營罪,到公安機關自首,現已被刑拘。據公安機關初步偵查統計,已查實借條金額達1.65億元。

19日,農行安徽阜陽分行黨委書記、行長徐玲被免職。

李群家族官譜

父親阜陽某縣原縣委書記哥哥檢察院科長姐夫阜陽市旅遊局局長丈夫阜陽市委宣傳部副部長、阜陽市廣電局局長

支行負責人被刑拘

李群,女,去年7月任騰達支行負責人。阜陽市公安局介紹,李群本人供述,她從1989年開始非法民間借貸,作案手段主要以個人名義或利用偽造公章出具借條,通過支付高息為誘餌,獲取巨額民間借貸;隨後將資金轉入她指定的8家企業帳戶。

經公安機關初步核查,截至今年5月17日,有28人到公安機關登記債權,出具借條金額共計1.65億元。此外,截至4月30日,從與李群關聯帳戶劃至8家企業作為開立銀行承兌匯票保證金844筆,金額累計達3億多元。

因涉嫌非法辦理個人民間借貸,並偽造單位公章,倒賣銀行承兌匯票,涉嫌非法經營罪,李群近日在家人陪同下自首。阜陽市公安局已立案偵查,李群現已被刑拘。

安徽省農行紀委書記劉舒說,之前媒體關於李群是支行行長的說法不正確,“因為她沒有通過銀監會的網上考試,尚未下達正式檔。”

寫個借條借錢百萬

李群借錢的手續很簡單,借幾十萬甚至數百萬元就是寫個借條,落款是她的簽名,只有少數蓋有偽造的“中國農行阜陽分行騰達支行”公章。債權人徐楊借給李群760萬元,至今還有680萬元沒還。徐楊說,她和李群是10多年的好朋友,她親眼看到李群從辦公室抽屜堮野X公章蓋在欠條上。徐楊說:“我信任她,但也是受到她給的兩分利息的誘惑。”

阜陽分行長被免職

案發後,安徽省委書記王金山批示“依法嚴懲,決不姑息”。省公安廳指派專人赴阜陽督促、指導案件偵破工作。

19日,農行安徽分行宣佈,免去徐玲阜陽分行黨委書記、行長職務,同時抽調安徽分行駐蚌埠審計辦事處處長邵明體擔任阜陽分行黨委書記,主持工作。

對於徐玲的免職,農行安徽分行紀委書記劉舒說:“徐玲是一把手,對員工的思想教育、對幹部的監管、對員工的行為排查均不到位,必須追求其領導責任,待李群的問題查清楚之後再追究紀律責任。”

劉舒稱,目前並沒有發現徐玲與李群案有直接的關係。

公安機關辦案人員說,從目前披露的材料看,李群沒有動用農行資金,沒有動用農行重要空白憑證,沒有動用農行客戶資金,尚未發現農行其他人參與。由於案情複雜,目前尚未查清資金去向。另外,由於李群的收款帳戶較多,又非一家銀行轉賬,查賬難度很大。公安機關已加大查賬力度,希望有重大突破。

目前,公安機關已凍結與李群交易的帳戶160個,金額895萬元。公安機關已拘留另外兩名涉案人員。

解密債權人

一官員家庭借出四千萬

李群騙局曝光後,面對中央人民廣播電臺記者,阜陽醫藥集團孫志剛和妹妹孫永紅承認,他們先後借給李群2300萬元。阜陽市潁泉區廣電局工會主席張國琴說,她和妹妹張國珍手埵釦鼰s本息合計4000萬元的欠條。此後,兩人不再接受採訪。

19日,記者找到張國琴的家。這是一處年代久遠的縣委老宿舍,樓下是垃圾處理場,堶授灝鬋O生,鐵門鏽跡斑斑。任憑記者敲門,屋內一直無人應答。張國琴的丈夫高志嚴(音)是潁泉區勞動局副局長,主要負責招商引資。按照普通人的理解,兩人窮盡一生薪水,籌款4000多萬也是天方夜譚。

受害人的遮遮掩掩不能消除公眾的疑問,公眾急切想知道,動輒拿出上千萬的政府官員,究竟是從哪里拿出錢來為李群籌資。

上一頁: 阜陽李群民間借貸案可能牽出“窩案”
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